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이사회의사록
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 합니다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 합니다. 아래는 대표이사 선임에 관한 이사회의사록 샘플입니다.
2007년도 제 0 차 이 사 회 의 사 록
주식회사 지성
위 회사는 서기2007. 02.00 . 10시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.
총 이사 수 : 3명, 총 감사 수 :1명
출석이사 수 : 3명, 출석감사 수 :0명
개 회 안 내 및 성 원 보 고
간사의 개최안내와 더불어 대표이사 홍길동이 간략히 인사를 하다. 간사가 재적이사 00명중 00명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.의장은 위와 같이 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.
제1호 의안 대표이사 선임의 건
의장은 당 회사의 대표이사 000의 임기가 2007년 월 일 만료되므로 그 보선의 필요가 있음을 설명한 후, 대표이사 선임의 건을 부의한바 출석 이사전원의 찬성으로 다음과 같이 만장일치로 승인가결하다.
대표이사
성 명 : 일 지 매
취임연월일 : 2007년 월 일
의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 11시 00분 )
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.
2007. 02. .
주식회사 지성
의 장 대 표 이 사 홍 길 동
이 사 임 꺽 정
이 사 일 지 매
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