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[첨부파일] : 정기주주총회 안내문.doc
1.서론
비상장, 비등록법인으로서 명의개서대리인이 없는 경우에는 상법의 규정에 따라 정기주주총회를 소집하면 됩니다. 주주명부에 폐쇄기준일이 있는가 없는가에 따라 다릅니다. 보통은 다음과 같이 주주명부의 폐쇄 및 기준일이 정관에 기재되어 있으며, 정관에 기재되어 있는 경우는 아래와 같이 일정을 진행하시면 됩니다.
다 음
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 당회사는 매사업년도의 말일의 다음날부터 그 사업년도에 관한 정기주주총회의 종료일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 당회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
2.이사회 소집통보(D-24)
정기주주총회개최는 이사회의 결의사항입니다. 정기주주총회를 소집하기 위하여 먼저 이를 결정하기 위한 이사회를 소집하여야 합니다. 이사회 소집통보는 정관에 별다른 규정이 없는 한 회의 7일전에 이사와 감사에 통보하여야 합니다.다만 이사와 감사전원이 출석하거나, 기간단축에 동의하는 경우 또는 정관에 소집기간이 단축되어 있는 경우에는 통보기간을 단축할 수 있습니다.
3.이사회 개최(D-16)
정주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회를 개최합니다. 다만 임시주주총회와 다른 것은 주주명부확정을 위한 기준일과 주주명부 폐쇄기간은 이미 정관에 규정되어 있으므로 이를 별도로 정하지 아니해도 됩니다. 이사회에서는 주주총회의 일시와 장소, 회의 안건 등도 결정하여야 합니다.(첨부 : 주총 소집을 위한 이사회의사록 참조)
3.기준일 및 명의개서정지공고는 하지 않습니다
기준일 및 주주명부폐쇄에 관하여는 정관에 규정되어 있으므로 이와 관련된 공
고는 하지 않습니다.
4.주주총회소집통지서 발송(D-15)
주주총회 개최일 2주간전 까지 주주총회소집통지서를 발송하여야 합니다.
5.정기주주총회 개최(D)
6.변경등기
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