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주주총회의 소집은 상법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회가 이를 결정합니다. (상362조) 이 조항은 강행규정으로 주주총회의 소집은 반드시 이사회가 결정하여야 한다는 의미입니다. 이사회의 소집결정이 없이 소집된 주주총회는 하자있는 주주총회로서 주주총회결의취소의 소의 원인이 됩니다.
아래의 이사회의사록은 정기주주총회소집을 위한 이사회의사록의 견본입니다.
이 사 회 의 사 록
주식회사 지성
위 회사는 서기2002. 02. 11. 10시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.
총 이사 수 : 4명, 총 감사 수 :1명
출석이사 수 : 4명, 출석감사 수 :0명
제1호 의안 제11기 정기주주총회 소집의 건
의장은 위와 같이 성원이 되었음을 알리고 의안심의에 들어갈 것을 제의하다.
의장은 다음과 같이 정기주주총회를 개최할 것을 부의한바 출석 이사전원의 찬성으로 다음사항을 승인가결하다.
1.총회일자 : 2000년 월 일 시
2.총회장소 : 본점 회의실
3.회의 목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
(2) 부의안건
제1호의안 : 제 기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사선임의 건
제3호의안 : 정관변경의 건
3-1호 : 사업목적변경의 건
3-2호 : 이사회소집기간 단축의 건
제4호의안 : 임원보수 승인의 건
의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 11시 00분 )
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.
2002. 02. 11 .
주식회사 지성
의 장 대 표 이 사 일 지 매
이 사 임 꺽 정
이 사 홍 길 동
이 사 장 길 산
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